제327회 제주특별자치도의회 임시회

환 경 도 시 위 원 회

2015. 2.

주 요 업 무 보 고

순      서

Ⅰ.		일 반 현 황
Ⅱ.		2014년 주요성과 및 반성
Ⅲ.		2015년 주요업무계획
	1.	비전 및 경영목표
	2.	경영관리
	3.	먹는샘물 사업
	4.	감귤 가공 사업
	5.	미국 호접란 사업
	6.	제주지역맥주 사업
	7.	기타사업
Ⅲ.		2014년도 행정사무감사 지적사항 처리결과

일   반   현   황

일  반  현  황

▢ 설립 현황

❍ 설립근거 : 지방공기업법 제49조, 공사 설치조례

❍ 설립목적 : 도민의 복지증진, 지역사회 발전, 지방재정에 기여

❍ 설 립 일 : 1995. 3. 9

❍ 자 본 금 : 500억원

❍ 주요사업

∙ 먹는샘물 사업, 감귤가공 및 음료사업, 미국 호접란 사업,    제주지역맥주사업, 주택 및 토지개발사업, 대행사업 (탐라영재관 운영)

▢ 기구 및 인력

❍ 기구 : (기존) 사장, 1실, 5본부, 1센터, 17부 → (변경) 사장, 3총괄, 25팀

∙ 책임경영 기반 구축을 통해 환경변화에 신속한 의사결정 및 빠른 실행역량 확보

∙ 경영 안정화를 위해 경영 진단 ․코칭 그룹인 전문위원 제도 도입

∙ 위계 중심 관료적 조직체계를 일과 성과 중심의 기능 조직으로 전환

❍ 정원 : 총 440명 (정규직 336명, 비정규직 104명)

▢ 2014년도 가결산 현황

(단위 : 백만원)

과 목		2014년 (가결산)	2013년
1.	매 출 액	222,589	191,307
2.	매 출 원 가	104,039	90,355
3.	매 출 총 이 익	118,550	100,951
4.	판매관리비	55,816	47,898
5.	영 업 이 익	62,734	53,054
6.	영 업 외 수 익	3,998	5,567
7.	영 업 외 비 용	3,160	5,245
8.	경 상 이 익	63,573	53,376
9.	법 인 세 비 용	15,042	12,221
10.	당 기 순 이 익	48,531	41,155

▢ 2015년도 예산 현황

(단위 : 백만원)

수입	구 분	예산액	비율
	합 계	419,353	100%
	제품매출수익	262,934	62.7%
	용지매출수익	7,188	1.7%
	대행사업수익	7,878	1.9%
	임대사업수익	365	0.1%
	영업외수익	1,802	0.4%
	유형자산처분	-	-
	기타비유동자산처분	-	-
	유동부채수입	-	-
	비유동부채수입	186	0.1%
	자본잉여금수입	-	-
	전년도이월금	139,000	33.1%

지출	구 분	예산액	비율
	합 계	419,353	100%
	영업비용	228,081	54.4%
	영업외비용	2,607	0.6%
	법인세 등	16,068	3.8%
	재고자산	150	0.1%
	투자자산	-
	유형자산	1,364	0.3%
	기타비유동자산	300	0.1%
	비유동부채상환	170	0.1%
	기타자본적지출	17,792	4.2%
	예 비 비	152,821	36.4%

2014년 주요성과 및 반성

▢ 주요 성과

❍ ’14년 순이익, 매출액, 삼다수 판매량 전년대비 10% 이상 신장

∙ 순이익 : (2013년) 412억원 → (2014년) 485억원 (증 17%)

∙ 매출액 : (2013년) 1,913억원 → (2014년) 2,226억원 (증 16%)

∙ 삼다수 판매량 : (2013년) 614천톤 → (2014년) 676천톤 (증 10%)

❍ 해외 수출국 및 수출물량 확대

∙ (2013년) 21개국 5,126톤 → (2014년) 24개국 6,346톤 (증 24%)

❍ 경영수익 지역사회 환원

∙ ’14년 이익배당 170억원 (누적배당액 1,160억원)

∙ 기부금 등 사회환원 20억원

❍ 종합청렴도 평가 ‘우수’, 고객만족도 평가 ‘2위’

▢ 반 성

❍ 순이익, 매출액, 판매량 증가에도 불구, 제주삼다수 시장 점유율 하락

※ ’12년 38.7% → ’13년 36.5% → ’14년 36.0% (AC닐슨 판매량 기준)

→ 직영매장 협상력 및 마케팅 판촉 강화, 생산체계 재구축 필요

❍ 제주삼다수 수출 전략 및 프로세스 부재, 브랜드 및 파트너 정책 혼란

→ 글로벌 전략 수립, 수출 프로세스 재구축 필요

❍ 행정자치부 경영평가 ‘다’ 등급

→ 경영 리더십 강화, 전략적 목표 관리 및 경영관리체계 구축 필요

❍ 기부금 운영의 투명성‧형평성 문제 제기

→ CSR(Corporate Social Responsibility) 운영 및 평가 프로세스 정립 필요

2015년 주요업무계획

1. 비전 및 경영목표

▢ 비전 및 전략

미 션

우리는 제주 자원으로 가치를 창출하여 도민에 기여한다

비 전

제주도의 성장 발전을 이끄는 글로벌 기업

핵심가치

고객감동, 가치창조, 합리정도, 지속혁신

전략방향

제주삼다수

시장지배력 강화

경영효율성

제고

신성장동력

발굴

지속가능경영

실현

전략목표

먹는물 국내 시장점유율 50%

경영평가

‘가’등급 달성

사업 다각화 기반 마련

고객만족도

90점

전략과제

• 시장 지위 강화

• SCM 체계 구축

• 글로벌 마케팅 강화

• 사업혁신 및 생산성 향상

• 전략경영체계 구축

• 책임경영 정착

• 신성장 사업 발굴

• 신사업 추진 기반 확보

• 글로벌 역량 강화

• 고객만족․윤리경영 정착

• 환경․품질․안전 경영실천

• 동반성장 및 지역사회 공헌

슬로건

좀 더 생각하고, 다르게 생각하라

(Think more, Think different)

2015목표

먹는물 국내 시장점유율 37%

경영평가

‘나’등급 달성

신사업

추진 기반 확보

고객만족도

85점

전략과제

• 유통주도권 강화

• 판매대응력 확보

• 수출기반 재구축

• 사업구조 혁신

• 생산성 향상

• 경영관리체계 구축

• 신사업 추진역량 강화

• 사업재원 확보방안 마련

• CSR 체계 구축

• 친환경, 안전사업장 구축

▢ 2015년 경영목표

(단위 : 백만원)

구 분			2013년	2014년				2015년 목 표	‘14년 대비
				목 표	실 적 (가결산)	달성률
						목표대비	전년대비
순이익	계		41,155	46,060	48,531	105%	118%	52,800	109%
	삼다수사업		41,250	46,403	51,742	112%	125%	53,680	104%
	감귤사업		353	200	△801	-	-	△728	109%
	호접란사업		3	5	△1,826	-	-	5	200%
	맥주사업		△451	△548	△584	-	-	△157	173%
매출액	계		191,307	206,376	222,589	108%	116%	249,067	112%
	삼다수사업		174,905	190,336	206,761	109%	118%	229,198	111%
	감귤사업		14,592	12,697	13,600	107%	93%	16,786	123%
	호접란사업		1,426	2,017	1,494	74%	105%	1,929	129%
	맥주사업		384	1,326	733	55%	191%	1,154	157%
판매량	삼다수(톤)		614,290	671,800	676,117	101%	110%	755,000	112%
	감귤	농축액(톤)	2,049	1,400	1,897	136%	93%	2,840	150%
		휘오제주(톤)	25,483	25,000	23,769	95%	93%	25,000	105%
		주스(상자)	107,419	125,080	45,186	36%	42%	68,730	152%
	호접란(본)		196,106	283,500	236,004	83%	120%	282,800	120%
	맥 주(㎘)		24	85	44	52%	183%	65	148%

▢ 2015년 중점 추진과제

❍ 제주삼다수 국내시장 지위 회복

❍ 제주삼다수 해외 수출 기반 재구축

❍ 제주삼다수 물류사업 개선

❍ 책임경영체계 구축을 위한 경영관리체계 혁신

2. 경 영 관 리

❍ 순이익 528억원, 매출액 2,491억원 달성 - 전년대비 11% 신장

❍ 책임경영체계 구축을 위한 경영관리체계 혁신

▢ 책임경영체계 구축을 위한 경영관리체계 혁신

❍ 창립 20주년 기념, 명확한 비전‧전략 수립 및 사업관리체계 구축

∙ 중장기 경영전략 수립 용역 실시

∙ 먹는물 사업 발전모델, 감귤사업 혁신 전략, 신성장 동력사업 발굴

∙ 전략적 성과관리 프로세스 구축 → 실행력 확보, 책임성 강화

❍ 경영 프로세스 혁신 및 정보시스템 구축

∙ 업무의 비효율‧불합리‧비정상 진단 → 프로세스 혁신 활동 전개

∙ 정보시스템 진단 및 정보전략‧계획 수립

❍ 일 중심의 혁신적 조직 재설계

∙ 책임경영 기반 구축을 통해 환경변화에 신속한 의사결정 및 빠른 실행역량 확보

∙ 경영 안정화를 위해 경영 진단 ․코칭 그룹인 전문위원 제도 도입

∙ 위계 중심 관료적 조직체계를 일과 성과 중심의 기능 조직으로 전환

∙ 고객‧사업‧성과 중심의 실질적 권한과 책임 위양으로 책임경영 실현

❍ 성과와 능력 중심의 인사 혁신

∙ 연공서열 중심의 인사제도를 직무역량, 성과 중심으로 혁신적 개선

∙ 창의적‧주도적으로 일할 수 있는 능력중심 인재 발탁

∙ 인적자원의 전문성 강화를 위한 인사제도 및 교육훈련 체계 구축

∙ 일한만큼 공정하게 대우받는 평가‧보상체계 재설계

▢ 윤리경영 ‧ 고객감동 실천

❍ 청렴도 평가 ‧ 반부패 경쟁력 평가 ‘1등급’ 달성

∙ 윤리경영 중장기 로드맵 및 단계별 추진목표 수립‧이행

∙ 전 직원 청렴·윤리 마인드 향상을 위한 교육 및 활동 확대 실시

❍ 고객만족도 평가 ‘1위’ 달성

∙ 고객 Needs 분석 및 서비스 수준 진단을 위한 고객만족도조사 실시

∙ CS(customer satisfaction)경영 전략 및 추진 체계 재정립

∙ 현장 중심의 CS 교육 확대 실시 및 CS 이행기준 모니터링‧평가 강화

❍ 창립 20주년 기념사업 추진

∙ 공사의 역할과 발전 방향에 대한 도민 토론회 및 아이디어 공모전 시행

∙ 새로운 비전‧전략에 맞춘 공사 사명 및 CI(Corporate Identity) 재정립

∙ 공사 성과 등 발자취를 재조명한 창립 20주년 백서 발간

∙ (가칭) 삼다수와 함께하는 곶자왈 살리기 프로젝트 등 공익사업 전개

▢ 도민과 함께하는 나눔경영 실현

❍ 경영 수익 지역사회 환원 (’15년 예상배당액 170억원 / 누적배당액 1,160억원)

❍ CSR(Corporate Social Responsibility) 운영 및 프로세스 정립

∙ 지속성, 공정성, 합리성 원칙에 입각한 지침 마련, 심위위원회 구성

∙ 사전 평가 및 심의, 사후관리 등 프로세스 정립 및 운영 내실화

❍ 체계적 CSR 활동 전개

구 분	주요 활동	비 고
환경 가치 사업	․곶자왈 공유화기금 출연, 용천수 정화활동, 수자원 보호 및 관련 연구 진행 등	자연
사회 가치 사업	․향토사 정립, 제주어 보전, 제주 민속․문화 발전 지원 사업 등	문화
인재 육성 사업	․장학재단 운영, 과학영재 교육 지원, 스포츠 꿈나무 육성 등	사람
복지 향상 사업	․1사1촌 마을지원, 사회복지공동모금회 성금기탁, 재난재해 지원, 봉사활동 등	도민 서비스

3. 먹는샘물 사업

❍ 국내시장 점유율 37% 달성

- 판매량 755천톤, 순이익 537억원, 매출액 2,292억원

❍ 수출 기반 및 프로세스 재구축

❍ 안정적 판매기반 마련을 위한 물류사업 개선

▢ 사업 현황

❍ 위     치 : 제주시 조천읍 남조로 1717-35

❍ 취수허가량 : 111,000톤/월 (3,700톤/일)

❍ 생산능력 : 85만톤/년

❍ 운영현황

(단위 : 톤, 백만원)

구 분		2013년	2014년				2015년 목 표	‘14년 대비
			목 표	실 적 (가결산)	달성률
					목표대비	전년대비
순이익		41,250	46,403	51,742	112%	125%	53,680	104%
매출액		175,289	191,662	206,761	108%	118%	229,198	111%
판매량		614,290	671,800	676,117	101%	110%	755,000	112%
	M/S	36.5%	-	36.0%	-	△0.5%	37.0%	-

▢ 국내시장 지위 회복

❍ 판매 대응 능력 및 마케팅‧영업 역량 육성

∙ 현장 판매 대응력 확보 및 영업 네트워크 강화를 위한 서울 사무소 운영

∙ 실질적 시장정보 획득‧분석‧피드백을 통한 영업 기획력 강화

∙ 유통 거점 점검 및 전국 주요 매장 시장 조사 실시

❍ 직공급 협상력 및 마케팅 판촉 강화

∙ 직영 매장 협상력 강화 - 매대점유율 회복

∙ 대형점 매대 점유율 향상을 위한 매대 사원 운영

∙ 매장 내 판촉행사 실시

❍ 위탁판매사 판매력 강화

∙ 판매목표 및 주요 KPI 재설정 → 유통시장 장악력 강화 방안 마련

∙ 판매현황 점검 및 분석 - 지역별 판매량, 시장점유율, 취급률 등

❍ 시장 환경에 대응 가능한 생산체계 구축

∙ 프리폼 및 캡 제조기 추가 도입

∙ 설비 보전관리를 통한 종합 효율 극대화 및 원가 절감

∙ 클레임 Zero 목표 달성을 위한 현장 중심의 품질개선 활동 전개

▢ 해외 수출 기반 재구축

❍ 수출국 다변화 및 수출 물량 확대

∙ (2014년) 24개국 6,346톤 → (2015년) 27개국 12,000톤

❍ 공사 글로벌 전략 수립 용역 시행

∙ 유명 글로벌 생수회사 (에비앙, 볼빅, 피지) 벤치마킹

∙ 제주삼다수 SWOT 분석 등을 통한 해외시장 진입전략(브랜드 전략) 수립

∙ 아시아 주요국가 (중국‧일본) 유통 ‧ 판매 채널별 진입전략 수립

❍ 수출 프로세스 재구축

❍ 수출 브랜드 및 파트너사 운영 현황 진단‧평가 → 방안 마련

▢ 안정적 판매기반 마련을 위한 물류사업 개선

❍ 공사 주도형 물류 운영 체계

∙직공급, 위탁판매사, 도내 유통망 통합 운영체계 모색

∙공사가 주도하는 제주삼다수 SCM 체계 구축

❍ 성수기 판매 대비 안정적 물류 운영 기반 마련

∙성수기 안전 재고 확보

∙성수기 운송‧공급 능력 확보

▢ 전략적 광고‧홍보 및 판촉활동 전개

❍ 광고 판촉 전략 재수립

∙제품 이미지와 맞는 일관된 광고‧판촉전략 및 단계별 추진활동 수립

∙광고․홍보 목표 및 타겟, 매체 집행 시기․규모 등 전반적 실행계획 수립

∙공사 - 위탁사 간 마케팅협의체 운영 방식 전면 개편

❍ 성수기 집중 판촉․마케팅 활동 전개

∙제품 간접광고(PPL : Product Placement) 강화 및 경품․이벤트 행사 진행

∙매장내 광고 집행 및 매대 POP(Point of Purchase) 홍보 전개

∙TV‧라디오‧옥외매체 광고 등 집중 전개

❍ 제주삼다수 브랜드 가치 관리

∙국가행사, 국제회의 등 제품 후원을 통한 브랜드 이미지 제고 활동 전개

∙골프․바둑․체조 등 스포츠 마케팅 활동

∙브랜드 파워 조사․분석 및 피드백

▢ 원수 품질 보호를 위한 수자원 보호활동 전개

❍ 삼다수 주변지역 수량‧수질 보호를 위한 방법론 재구축 및 체계적 운영‧관리

❍ 취수원 상부지역 오염 가능성 제거를 위한 잠재오염원 차단 방안 마련

▢ 국제 품질인증 유지 관리

❍ FSSC22000(식품안전경영시스템) 사후 심사

❍ ISO9001(품질경영시스템) 갱신 심사, ISO14001(환경경영시스템) 사후 심사

❍ BRC(영국도소매협회) 갱신 심사, NSF(美국가위생당국) 갱신 심사

4. 감귤 가공 사업

❍ 가공용 감귤의 차질 없는 수매 (수매량 : 36,000톤)

❍ 공장 운영 효율화 및 감귤 가공 사업 발전 방안 마련

▢ 사업 현황

❍ 위    치 : (1공장) 서귀포시 남원읍 서성로 684-22

(2공장) 제주시 한림읍 월림7길 58

❍ 운영현황

(단위 : 톤, 백만원)

구 분		2013년	2014년				2015년 목 표	’14년 대비
			목 표	실 적 (가결산)	달성률
					목표대비	전년대비
원과 수매량		25,512	23,000	37,094	161%	145%	36,000	97%
순 이 익		353	200	△801	-	-	△728	109%
매 출 액		14,592	12,697	13,600	107%	93%	16,786	123%
판매량	농축액(톤)	2,049	1,400	1,897	136%	93%	2,840	150%
	휘오제주(톤)	25,483	25,000	23,769	95%	93%	25,000	105%
	감귤주스(상자)	107,419	125,080	45,186	36%	42%	68,730	152%

▢ 가공용 감귤의 차질없는 수매

❍ 2015년 가공용 감귤 수매목표 : 36,000톤

∙감귤 작황에 따라 탄력적으로 조정 운영

❍ 가공용 감귤 수매․가공에 따른 농가민원 해소 노력 지속 전개

▢ 공장 운영 효율화

❍ 생산 원가 관리 및 농축 수율 향상 노력

❍ 공장 혁신(TPM) 활동을 통한 설비 효율 제고

❍ 제품 품질 위생 관리 강화

∙감귤1공장 FSSC22000(식품안전경영시스템) 사후 심사

∙감귤1․2공장 ISO9001(품질경영시스템) 사후 심사

∙휘오 제주 HACCP 인증 취득 심사

❍ 안전하고 쾌적한 사업장 조성

∙감귤1공장 안전보건경영시스템(KOSHA18001) 지속 운영

❍ 제2감귤공장 운영 효율화 방안 마련

❍ ‘휘오 제주’ 차별화 전략을 통한 위상 재정립

∙사업 포트폴리오 강화 차원의 상생 방안 모색

▢ 감귤 가공 사업 발전 방안 마련

❍ 감귤 가공 사업 목적에 부합한 전략 재검토

∙감귤의 고품질화를 목표로 비상품 감귤 완벽 시장 격리

∙감귤주스 프리미엄 전략 검토

∙감귤가공품을 활용한 창조혁신 사업모델 발굴

❍ 상생기반 도민참여형 6차산업 가능성 검토

∙상생 동반성장 모델 바탕으로 도내 사회적 기업, 협동조합 등과 연계한 6차 산업 전략 검토

5. 미국 호접란 사업

❍ 경영 수지 개선 → 합리적 매각․임대 추진

▢ 사업 현황

❍ 농장위치 : 4800 Donlon rd. somis. CA 93066. USA

❍ 재배시설 : 5개동 18,575㎡ (수용능력 38만본)

❍ 운영현황

(단위 : 본, 백만원)

구 분	2013년	2014년				2015년 목 표	’14년 대비
		목 표	실 적 (가결산)	달성률
				목표대비	전년대비
순 이 익	3	5	△1,826	-	-	5	200%
매 출 액	1,426	2,017	1,494	74%	105%	1,929	129%
판 매 량	196,106	283,500	236,004	83%	120%	282,800	120%

▢ 경영수지 개선 노력 전개

❍ 호접란 농장 자산가치 하락 방지, 합리적 가격에 매각․임대될 수 있도록 경영 정상화 노력 전개

❍ 다품종 제품 보유(종묘 공급업체 다변화), 불량률․로스율 절감 노력, 신규 판매처 발굴 노력 전개

▢ 경영개선 명령 이행을 위한 임대 추진

❍ 임대기간, 임대수수료 및 세부 계약 조건 등 임대 세부 방안 마련 추진

6. 제주지역맥주 사업

▢ 사업 현황

❍ 부    지 : 서귀포시 남원읍 서성로 684-22 (제1감귤가공공장 내)

❍ 생산규모 : 연간 85kL (건물 470㎡, 맥아 및 맥주설비 구축)

❍ 영 업 장 : 제주시 연동 바오젠거리 인근

❍ 운영현황

(단위 : ㎘, 백만원)

구 분	2013년	2014년				2015년 목 표	’14년 대비
		목 표	실 적 (가결산)	달성률
				목표대비	전년대비
순 이 익	△451	△548	△584	-	-	△157	173%
매 출 액	384	1,326	733	55%	191%	1,154	157%
판 매 량	24	85	44	52%	183%	65	148%

❍ ‘제스피’ 사업 → 6차산업 모델 제시, 영업장 민간 이양 추진

∙제스피를 지역 관광 아이콘화하기 위한 매장 혁신활동 전개

→ 제주의 자연․문화․사람의 가치 융합공간으로 6차 산업 발전 모델 제시

∙공사는 맥주․맥아 공급, 맥주 제조 기술 지도 등 인프라 지원

∙영업장 운영은 공익성․공정성 확보가 가능토록 민간이양 추진

❍ 제주크래프트맥주 사업 → 사업 본질에 맞게 원점 재검토

∙사업 본질·목적, 법인 설립 협약 등 그간 추진 과정 및 이슈사항객관적·합리적 기준으로 원점 재검토

7. 기 타 사 업

▢ 기존주택 매입 임대사업

❍ 사업목적 : 제주도내 최저 소득계층을 위한 주거 안정도모

❍ 사업물량 : 329세대

❍ 추진계획

∙’14년 추가 매입 주택(96세대) 입주자 모집․임대계약 체결

∙’15년 기존주택 150세대 매입 추진

▢ 탐라영재관 관리․운영

❍ 위     치 : 서울특별시 강서구 양천로 57길 10-10

❍ 기숙시설 : 296명 (남학생 156명, 여학생 140명)

❍ 추진계획

∙입주학생 모집

∙위탁운영 재협약 체결 (도 ↔ 공사)

- 관계기관과 협의를 통해 도민요구에 부합하는 운영 방식 검토 추진

▢ 제주용암해수산업단지 조성사업

❍ 위치 및 면적 : 제주시 구좌읍 한동리 2972-1번지 일원, 197,342㎡

❍ 사업기간 : ‘09년 ~ ’14년

❍ 사 업 비 : 150억원

❍ 분양현황 : 총 14필지 중 11필지 분양

∙산업시설용지 : 총 11필지 중 9필지 분양

∙지원시설용지 : 총 3필지 중 2필지 분양

2014년 행정사무감사 지적사항 처리결과

2014년 행정사무감사 지적사항 처리결과

□ 현  황

(2015년 1월말 현재)

구 분	계	처 리 상 황
		완 결	추 진 중	추진불가
합 계	9	2	7	-

□ 목   록

연번	시정 및 처리 요구사항	비 고
1	사장 직무대행 임명 시 조례와 정관에 따라 적합하게 임명	추진중
2	삼다수 시장 점유율 하락에 따른 원인분석과 대응방안 강구	추진중
3	제주크래프트맥주사업과 제스피 사업을 원점에서 재검토	추진중
4	삼다수 글로벌 마케팅 전략수립 및 마케팅비용 확대방안 강구	추진중
5	고객 컴플레인 증가 원인분석 및 감소방안 등 대책 강구	완 결
6	감귤가공공장 폐수를 하수처리장에서 처리할 수 있는 방안 강구	추진중
7	국외 수출계약 시 “제주 16” 같이 새로운 상표를 개발·공동 소유하지 말고 제주 삼다수 상표권을 사용	추진중
8	도내에서 생산되는 물품 구입 실적 미비에 대한 개선 방안 마련	완 결
9	삼다수 수출업자 선정 시 수의계약 방법으로 업체를 선정하는 등의 문제점 방지 방안	추진중

시정 및 처리요구사항

담당부서 : 전략기획팀 (☎) 780-3310

1. 향후 개발공사사장이 사고가 있을 때에는 사장 직무대행을 정할 때 도 조례와 정관이 정하는 바에 따라 적합하게 임명될 수 있도록 조치 바람.

처 리 결 과

□ 관련 규정

□ 공사 설치조례 제10조 제3항

사장이 사고가 있는 때에는 정관이 정하는 바에 따라 해당이사가 그 직을 대행한다.

□ 공사 정관 제30조 제3항

이사(비상임이사를 제외한다)는 직제규정이 정하는 바에 따라 업무를 분장하며 사장이 유고시에는 직제규정에서 정하는 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

□ 현 황

□ 공사 조례 및 정관에서는 사장 유고시 직무대행에 관한 사항을 직제규정에 위임하고 상임이사가 사장 유고시 직무를 대행하도록 규정되었으나, 정관 제30조제3항이 모호하게 규정되어짐

□ 향후계획

□ 정관 및 직제규정 개정(도 승인사항)을 통해 사장 유고시 직무대행 순서를 보다 명확히 규정하겠음

처리상황

완결 (    ),  추진중 ( ○ ),  추진불가 (    )

시정 및 처리요구사항

담당부서 : 마켓기획팀 (☎) 780-3330

2. 삼다수 시장 점유율이 점차 하락하고 있어 이에 따른 원인분석과

대응방안을 강구하기 바람.

처 리 결 과

□ 추진상황

□ 연도별 점유율 현황

구 분	2011년	2012년	2013년	2014년	비 고
판매량 기준	43.2%	38.7%	36.5%	36.0%
판매액 기준	46.5%	44.1%	43.0%	43.7%

* 출처 : AC닐슨코리아

□ 점유율 하락 원인 분석

• 유통 주도권 약화로 직영, 대형 매장에서의 M/S 하락

• 위탁 판매사의 유통 시장 장악력 약화

- 대형매장 대응 및 지방조직이 약함

• 생산 차질에 따른 공급물량 부족

□ 향후계획

□ 시장 점유율 확대 도모

• 직영 대형 매장의 협상력 및 마케팅 판촉 강화

• 위탁 판매사의 유통 시장 장악력 강화 방안 마련

• 시장환경에 대응 가능한 생산체계 구축

처리상황

완결 (    ),  추진중 ( ○ ),  추진불가 (    )

시정 및 처리요구사항			담당부서 : 6차사업팀 (☎)780-3540
3. 제주 크래프맥주사업과 적자를 보는 제스피사업에 대해서는 원점 에서 다시 재검토 하는 등 신중을 기하여 처리할 것.
처 리 결 과
□ 추진상황 □ 제스피 사업 •‘10. 10월 ~ ’12. 4월 : 지식경제부 “제주지역맥주 상품개발 및 사업화” 과제수행 * ‘11. 5월 : 공장구축 (건물 470㎡, 맥아․맥주 제조설비) •‘13. 2월 ~ 3월 : 공사 설치조례 개정, 정관인가 등 행정절차 이행 •‘13. 7월 : 제주맥주 'Jespi' 영업개시 (7/24) □ 제주크래프트맥주 사업 •‘13. 6월 : 브루클린 최종 사업제안서 제출 •‘13. 8월 ~ 10월: 출자타당성 용역 시행 •‘13. 12월 : 도의회 의견청취 •‘14. 1월 ~ 3월 : 도의회 부대의견 조치, 출자계획 이사회 의결 •‘14. 4월 : 도 출자 승인(4/17), 주주간 협약체결(4/22) □ 향후계획 ❍ 제스피 사업은 민간이양 단계적 추진 ∙ 공사는 맥주·맥아공급, 맥주제조 기술지도 등 프랜차이즈화 인프라 지원 ❍ 제주크래프트맥주 사업은 원점 재검토 ∙ 사업의 본질과 목적, 도의회 지적사항 등 종합점검 후 원점 재검토
처리상황	완결 ( ), 추진중 ( ○ ), 추진불가 ( )

시정 및 처리요구사항			담당부서 : 수출영업팀 (☎) 780-3360
4. 삼다수를 국내에서 판매하는 것은 독과점법 등에 의해 한정될 수 밖에 없는 실정이므로 해외 판매를 위한 글로벌 마케팅 전략수립 및 마케팅비용 확대방안을 강구하기 바람.
처 리 결 과
❏ 추진계획 ❍ 해외수출의 방향성 설정을 위한 공사 글로벌 전략 수립 용역 추진 준비 • 용역주요내용 - 유명 글로벌 생수업체(에비앙,볼빅,피지 등) 벤치마킹 ․마케팅전략, 시장진입전략, 가격정책 성공‧실패사례 분석 및 시사점 ․제주삼다수 SWOT분석 등을 통한 해외시장 진입전략 (브랜드 전략 포함) 수립 등 ❍ 아시아주요국가 유통‧판매 채널별 진입전략 수립 • 대상국가 : 중국, 일본 등 • 용역주요내용 - 아시아 주요국 생수 유통‧판매 채널 분석 - 아시아 주요국 주요경쟁사 분석(유통‧판매채널 분석 포함) - 해당국가 유통‧판매 채널별 진입 및 마케팅 전략 도출
처리상황	완결 ( ), 추진중 ( ○ ), 추진불가 ( )

시정 및 처리요구사항

담당부서 : 품질보증팀 (☎) 780-3560

5. 고객 컴프레인 증가원인 분석 및 이에 대한 감소방안 등 대책을  강구할 것.

처 리 결 과

□ 클레임 증가원인 분석

□ 최근 5년간(‘10년~’14년) 고객불만발생률(ppm)

구 분	‘10년	‘11년	‘12년	‘13년	‘14년	평균	비 고
고객불만 발생률(ppm)	1.32	1.10	1.33	1.20	1.35	1.26	-최근 10년간 1.34ppm

• 최근 5년간 평균 고객불만발생률 1.26ppm, 10년간(‘05년~’14년) 평균 고객불만발생률은 1.34ppm으로 집계되고 있으며,

• ‘14년 고객불만발생율도 1.35ppm을 보여, 이는 평년대비 다소 높거나 비슷한 수준임

□ 감소방안

□ ISO규격, GFSI승인규격, NSF규격 등 국제품질인증에 대한 현장적용 및 최신 검사기 추가도입으로 제품검수능력강화 등 현장개선에 역점을 두고 추진하고 있으며,

□ 유통 중 제품파손, 보관부주의로 인한 이취발생의 클레임 감소를 위하여 유통․판매사와 주기적 점검실시 및 문제점 개선 등을 지속적으로 추진하여 고객불만발생율이 저감될 수 있도록 적극 추진

처리상황

완결 ( ○ ),  추진중 (    ),  추진불가 (    )

시정 및 처리요구사항			담당부서 : 생산3팀 (☎) 780-3730
6. 감귤가공공장에서 발생되는 폐수를 하수처리장에서 처리할 수 있는 방안 강구할 것.
처 리 결 과
□ 추진상황 □ 서귀포시에서는 남원읍 쓰레기 매립장 침출수를 남원하수처리장으로 관로연결하는 것으로 추진 중에 있으며, 향후 감귤1공장 배출수량을 고려하여 관경확장(100mm→200mm)을 계획하고 있음. □ 감귤1공장에서는 남원읍 하수처리장과 중개펌프장시설이 감귤1공장 배출수를 수용할 수 있는지 여부에 대해 제주도 수자원본부와 검토 중에 있음. □ 향후계획 □ 지하수 보호 및 인근지역 주민의 민원을 감안하여 하수처리장 연결을 추진하여야 하지만, □ 하수처리 기반시설의 용량 부족 등 우선적으로 해결해야 할 문제점이 발생함에 따라 중장기적인 관점에서 추진이 필요한 사안으로 제주도와 협의해 나갈 것임
처리상황	완결 ( ), 추진중 ( ○ ), 추진불가 ( )

시정 및 처리요구사항			담당부서 : 수출영업팀 (☎) 780-3360
7. 앞으로 국외 수출계약 시 “제주16”같이 새로운 상표를 개발하여 공동 소유하지 말고 제주 삼다수 상표권을 사용하기 바람.
처 리 결 과
❏ 추진상황 ❍ ‘14. 06월 : 제주16 미국수출 업무협약 체결(우리공사-온코퍼레이션) ▪ 협약기간 : 2014.06.30. ~ 2016.12.31. ▪ 연도별 구매예정물량(37,500톤) ※ 계약물량 미이행에 따른 패널티 조항 포함 ❍ ‘14. 07월 : 바이어 상담을 위한 초도물량 선적(13.44톤) ❍ ‘14. 09월 : 0.5리터 6팩(6병/팩) 생산 및 선적(9.60톤) ❍ ‘14. 12월 : ’제주삼다수‘ 브랜드 사용 요청 (공사 → 온코퍼레이션) ❏ 향후 추진계획 ❍ 수출 브랜드 및 파트너사 운영 현황을 진단·평가 후 방안을 모색하겠음 ❍ 글로벌 전략 수립 용역 시 해외 브랜드 전략을 원점에서 재검토하여 일정한 기준에 따라 브랜드 전략을 구사하도록 하겠음.
처리상황	완결 ( ), 추진중 ( ○ ), 추진불가 ( )

시정 및 처리요구사항

담당부서 : 재무구매팀 (☎) 780-3420

8. 공사가 제주도의 공기업임에도 불구하고 도내에서 생산되는 물품구입 실적이 미비하므로 이에 대한 개선방안을 마련하기 바람.

처 리 결 과

❏ 추진상황

□ 물품구매 지역제한가능 범위

•지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제20조 제1항

제6호 및 동법 시행규칙 제24조

지방계약법령	지방계약법 시행규칙
제20조(제한입찰에 의할 계약과 제한사항 등) ① …<중략> … 6. 추정가격이 안전행정부령으로 정하는 금액 미만인 계약의 경우에는 그 주된 영업소의 소재지	제24조(지역제한입찰의 대상) 영 제20조제1항 제6호에서 "안전행정부령으로 정하는 금액"이란 다음 각 호의 금액을 말한다. …<중략> … 2. 물품의 제조·구매·용역 등의 경우: 다음 각 목의 구분에 따른 금액 ➡ 물품제조․구매 5억원이상

□ 지역의무도급대상 ➡ “시설공사”에만 국한

•지방계약법 제29조 제2항 및 동법시행령 제88조 제1항

•건설산업기본법 제48조 및 동법시행령 제40조

❏ 향후 추진계획

□ 적격심사 대상 물품에 대해서 입찰시 지역참여 가산점 부여

□ 행정자치부 및 제주특별자치도감사위원회, 제주지방조달청에 제주지역       제한입찰범위 확대방안 자문

처리상황

완결 ( ○ ),  추진중 (    ),  추진불가 (    )

시정 및 처리요구사항			담당부서 : 수출영업팀 (☎) 780-3360
9. 2013년 행정사무감사 시 삼다수 수출을 추진하는 과정에서 유통업자 선정을 투명하게 하도록 지적했음에도 불구하고, 일반입찰의 방법의 아닌 수의계약의 방법으로 업체를 선정하는 등 문제점이 있음. 향후 이와 유사한 사례가 발생하지 않도록 하기 바람.
처 리 결 과
❏ 향후 추진계획 ❍ 수출업체 선정시 일부 국가의 경우 일반입찰에 의하지 않고 수의계약에 의하여 협약을 체결하였으나 ❍ 향후 지방공기업법, 지방계약법, 개발공사 설치조례 등에 위배됨이 없도록 적법한 절차에 의거 수출유통업자를 선정하도록 하겠음. ❍ 다만, 시장 경쟁력 측면에서 다양한 형태의 계약이 필요한 경우도 있어 개선 될 수 있도록 의회와 협력해 나가도록 하겠음
처리상황	완결 ( ), 추진중 ( ○ ), 추진불가 ( )