제 314회 제주특별자치도의회 임시회

문 화 관 광 위 원 회

2014년 2월

주 요 업 무 보 고

(주)제주국제컨벤션센터

- 순       서 -

Ⅰ. 일 반 현 황

Ⅱ. 비전 및 전략목표

Ⅲ. 주요업무 실적․계획

Ⅳ. 2013년 행정사무감사 처리결과

Ⅰ. 일 반 현 황

1. 회사개요

2. 시설현황

3. 조직 및 인원현황

4. 자본금 및 주주현황

5. 경영실적 및 재정상태

6. 주요사업현황

1. 회사개요

□ 설립일자 : ‘97년 8월 13일

□ 설립근거 : 지방공기업법 제79조의 2, 상법 제288조～제542조

□ 총사업비 : 1,806억원(국비450, 지방비450, 관광공사290, 도민주 등 616)

□ 건립경과

□ ‘97. 07. 05 도민주 공모

□ ‘97. 08. 01 (주)제주국제컨벤션센터 창립총회

□ ‘98. 03. 30 기공식

□ ‘02. 12. 27 공사 완공

□ ‘03. 03. 22 센터 개관

□ 기본구상

□ 천혜의 관광자원 등 동북아 최적의 국제회의 개최지

□ 제주의 관광인프라시설로서 관광산업 활성화 도모

□ 동북아 최고의 리조트형 컨벤션센터 건립(제주를 동북아 관광중심지로 개발)

□ 정관상 목적사업

□ 국제회의업 운영

□ 쇼핑센터, 면세점, 카지노 등 부대사업 운영

□ 제주도 관광진흥조례에 의한 관광지 등의 개발 및 관광사업의 운영

□ 컨벤션센터 부대사업의 임대 운영

□ 기타 관광산업 및 컨벤션센터 진흥을 위한 사업 등

2. 시설현황

□ 시설현황

□ 면적

- 대지면적 54,876㎡ (16,600평) / 연면적 63,477㎡ (19,202평)

- 건축면적 15,217㎡ (4,603평)

□ 층별 용도 : 지상 7층

- 1층～2층 : 회의 및 전시시설, 판매 및 위락시설, 주차장

- 3층～6층 : 회의시설(최대 4,300석 규모), 식음시설

구분	실명	층명	면적	규모
합 계			63,477㎡(19,202평)
컨 벤 션 및 전시시설	컨퍼런스홀 (탐라홀)	5·6층	4,668㎡(1,412평)	· 경사고정석(1,500석) · 평면가변석(2,800석)
	대회의실 (한 라 홀)	3층	867㎡(262평)	· 최대 660명 수용(2분할)
	중회의실 (삼 다 홀)	3층	411㎡(124평)	· 560인～70인 수용 - 중회의실 : 1실 - 소회의실 : 12실(최대 18실)
	소회의실	2·3·4층	2,333㎡(705평)
	전시장	1층	2,586㎡(782평)
	소계		10,865㎡(3,287평)
부대시설	레스토랑	3·4층	2,145㎡(649평)
	카페테리아	1층	433㎡(130평)
	소연회장	5층	1,000㎡(303평)
	판매/위락시설	1층	4,327㎡(1,298평)	·면세점,매장(ICC Plaza)
	소계		7,864㎡(2,378평)
지원시설	주차시설	1·2층	9,608㎡(2,906평)	· 359대 (옥내 : 248대, 옥외 : 111대)
	부속시설	각층	6,871㎡(2,079평)
	공용시설	각층	7,970㎡(2,410평)
	공유면적	각층	20,299㎡(6,411평)
	소계		44,748㎡(13,806평)

3. 조직 및 인원현황

□ 조직현황

											주 주 총 회
이 사 회 (상임 2, 비상임 21)											대 표 이 사															감 사 (비상임 2)
												전 무 이 사
경영기획팀					MICE사업팀 (서울사무소)										시설운영팀					식음영업팀							특수사업팀

□ 인원현황

□ 정현원 : 정원 40명 (임원 2, 직원 38) / 현원 33명 (무기계약직 포함)

□ 협력업체 : 시실관리용역 47명, 식음운영용역 40명 (총인원 120명)

4. 자본금 및 주주현황

구 분		인 원	자본금(백만)	지분율	비 고
총 계		3,975	166,601	100.00%
제주특별자치도		1	95,000	57.02%	중앙정부 500억 포함
한국관광공사		1	29,026	17.42%	토지 현물출자
민간주	계	3,973	42,575	25.56%
	개인주	3,895	7,628	4.58%
	법인주	78	34,948	20.98%

5. 경영실적 및 재정상태

□ 경영실적 (‘09년 ~ ’13년)

(단위: 억원)

구 분	’09년	’10년	’11년	'12년	'13년	비고
매 출 액	69	68	73	128	101	행사임대, PCO, 식음, 부대사업 등
당 기 순 손 실	△23	△40	△36	△15	△23	감가상각비 31억원 포함
경상수지 (현금기준)	8	△9	△4	16	8	감가상각비 제외

□ 재정상태 (‘09년 ~ ’13년)

(단위: 억원)

과 목	’09년	’10년	’11년	'12년	'13년	비 고
자산총계	1,563	1,709	1,428	1,393	1,359	현금, 예금 및 고정자산 등
부채총계	184	370	126	106	95	차입금 71억, 미지급금 등 12억, 보증금 등 12억
자본총계	1,379	1,339	1,302	1,287	1,264	자기자본 총계

※ 예금 및 차입금 현황 (‘14. 1월 현재)

(단위: 억원)

순차입금 (차입금-예금)	예 금			차 입 금
	계	단기 예치금	수시입출금예금	계	건립 차입금	운영 차입금
59	12	11	1	71	-	71
적요		단기 예치금	운영자금		관광 기금	관광기금· 일반차입

○ 2013년 1월 순차입금 70억원 대비 △11억원 감소

6. 주요사업현황

Ⅱ. 비전 및 전략목표

Ⅱ. 비전 및 전략목표

도정비전	세계가 찾는 제주, 세계로 가는 제주 -도민이 행복한 국제자유도시-

MISSION	제주 MICE산업 육성을 통한 지역경제 활성화 기여
VISION	Best JEJU, Best Service ICC JEJU “MICE산업을 선도하는 최고 전문기업”

핵심가치

혁신, 협동, 소통

경영방침

통합단결, 위기관리, 도전

구분	재무목표	행사목표	지역경제효과
2014년 목 표	총매출 108억원 (현금기준 경상수지 8억 이상)	총건수 260건 (국제행사 30건)	1,500억원 (행사참가자 135천명)

전략목표	2014년 주요 전략과제
고객가치 창조	․고객가치 창출 및 지역경제 활성화 ․글로벌 MICE 통합마케팅 강화 ․컨벤션/전시 기획행사(PCO) 활성화 ․MICE 운영서비스 고도화
미래성장 도전	․직영 및 부대사업 활성화 ․신규 수익사업 강화 ․전략사업 전문역량 강화
시스템경영 구축	․경영시스템 선진화 ․CS만족 경영제체 구축

Ⅲ. 주요업무 실적․계획

1. 예산현황 및 매출목표

2. 고객가치 창조

가. 고객가치 창출 및 지역경제 활성화

나. 글로벌 MICE 통합마케팅 강화

다. 컨벤션/전시 기획행사(PCO) 활성화

라. MICE 운영서비스 고도화

3. 미래성장 도전

가. 직영 및 부대사업 활성화

나. 신규 수익사업 강화

다. 전략사업 전문역량 강화

4. 시스템경영 구축

가. 경영시스템 선진화

나. CS만족 경영제체 구축

1. 예산현황 및 매출목표

❍ 효율적인 긴축예산 운영 관리와 사업별 매출 활성화로

2014년 경영목표 달성

□  2014년 예산현황 (요약)

구분	항목	내용	예산액(백만)
수입 합계			27,383
전기이월 수입			1,350
사업수입	매 출 액 기타수입	임대/식음수익 등 매출액 10,843백만, 대행․보조사업, 이자수익 외 1,990백만	12,833
자본수입	차입금등	관광기금 상환 및 개발비 등 자금조달	13,200
지출 합계			27,383
차년도 이월금			984
사업비용	매출원가, 인건비, 시설관리비, 기타비용, 대행사업비, 영업외비용 등		12,144
자본지출	고정자산외	토지, 장비/집기비품, 수익사업 투자비 등	8,337
	차입금상환	관광진흥기금 및 일반차입금 상환	5,768
	예비비 외	기타 투자자산 및 예비비 등	150

□ 2014년     매출목표

구분	매출계획 (백만원)			비고
	2013년 실적	2014년 목표	증감율
합 계	10,054	10,843	8%
행 사 매 출	4,968	5,300	7%	행사장 임대 및 식음매출
P C O	1,983	2,320	17%	행사 기획․운영 대행수익
면세점 임대	1,760	1,760	-	면세점 임대료
부 대 사 업	1,343	1,463	9%	직영 및 수수료매장 (기타임대매장)

2. 고객가치 창조

가. 고객가치 창출 및 지역경제 활성화

□ 시장별 영업전략 세분화를 통한 행사유치 강화

□ 행사 참가자 및 고객만족을 통한 지역경제 활성화 기여

□ 2013년 개최현황

□ 행사개최 : 총 267건

- 국제행사 33건, 국내행사 186건, 기업행사 34건, 이벤트/전시 14건

- 경제파급효과 : 직접생산효과 872억원, 총파급효과 1,733억원

□ 주요행사

행 사 명	기 간	규 모
제1회 아시아 풍력에너지 박람회(WEA2013)	2/24~26	6,000
신시대건강그룹 우수관리자 시상식	3/5~6	1,300
대한치과보철학회 한중일 국제학술대회	4/12~14	1,163
2013년 한국공업화학회 춘계학술대회	5/1~3	1,550
제 20차 국제방사선의약학술대회	5/12~17	1,000
2013 현대기아차 신입사원 수련대회	6/11	1,300
대한전기학회 2013년도 하계학술대회	7/10~12	2,500
G12 한국컨퍼런스	8/15∼18	2,530
제 38주년 민방위대 창설 기념행사	9/13	3,000
이승철 콘서트 2013	10/26	3,500
2013 대한치과교정학회 학술대회	11/1~2	1,814
2013 첨단전기전자재료 국제학술대회	11/12~15	1,000
중국 삼성전자 대리상 대회	11/26~28	1,700
제주 MBC 베이비 페어	12/19~22	13,210

□ 2014년 행사유치 현황

□ 유치목표 : 총 260건 (국제회의 30건)

- 참가자 135천명, 파급효과 1,500억원, 매출액 2,050백만원

□ 개최확정 : 총 128건 (국제회의 22건, 국내회의 106건)

행사명	기간	규모
제2회 아시아 풍력에너지 박람회(WEA 2014)	2/19∼21	8,000
BBQ 점주대회	3/10	4,000
제1회 국제전기자동차엑스포	3/15∼21	50,000
이문세 대한민국 콘서트	3/22	3,700
2014 메리케이 리더십 컨퍼런스	3/26∼27	900
제 16차 세계대표자 대회	4/22∼24	600
제 25차 전문직 여성모임 세계대회	5/23∼27	800
2014 제 58차 대한통증학회 학술대회	5/31∼6/1	1,120
2014 세계토양학회	6/8∼13	2,500
국제탄소학회	6/29∼7/5	800
한국중등교장협의회 하계연수회	7/23∼25	4,000
세계핸드벨 대회	8/5∼9	1,000
동아시아피부과학회	9/22∼26	810
2014 제주경향하우징페어	10/17∼19	3,000
아시아태평양 가금학회	10/19∼23	1,000
2014 전력공급산업컨퍼런스	10/26∼30	1,500

※ 제2회 아시아풍력에너지박람회(WEA 2014)행사 (제주권 광역경제권산도산업 육성사업)

□ 기간 및 규모 : 2014. 2. 19~21 / 8,000여명

□ 내  용 : 컨퍼런스 및 전시회, 비즈니스 미팅, 풍력체험관운영, 해외바이어 상담 등

□ 기대효과 : 아시아 풍력에너지협회 발족, 국가지정 기획전시회 선정(산업통상부) 친환경센터 브랜드 구축을 통한 친환경 에너지관련 국내외 행사유치 기대

※ 제1회 국제전기자동차엑스포 행사

□ 기간 및 규모 : 2014. 3. 15~21 / 50,000여명 (국내외 전기차제조사 등 50개사 참여)

□ 내  용 : 전시자동차 전시 및 시승회, 컨퍼런스, 전기차 퍼레이드 등

□ 기대효과 : 저탄소 녹색성장 제주 및 제주MICE 홍보 기대

□ 2014년 이후 주요 유치현황

□ 유치확정 행사 : 총 51건 (국제행사 16건, 국내행사 35건)

행사명	개최 년도	주최	참가인원(명)
			계	외국	국내
2015 AACNS	2015	한국신경과학회	3,000	2,000	1,000
2015 국제광과학회	2015	한국광과학회	1,000	500	500
2015 세계핵융합 기술 심포지엄	2015	한국핵융합학회	600	300	300
2015 세계양식학회	2015	한국수산과학회	3,500	2,000	1,500
PACRIM	2015	대한세라믹학회	1,500	1,000	500
국제선진재료학회	2015	한국재료학회	2,000	1,500	500
아시아오세아니아핵의학생명과학회의	2015	연세대학교	1,000	800	200
2015 AIMECS	2015	대한약학회	1,000	800	200
2015 영역분활법국제학술대회	2015	한국분활법학회	600	400	200
세계견주관절학회	2016	대한견주관절학회	2,000	1,600	400
2017 화학공학회 춘계대회	2017	한국화학공학회	2,500	200	2,300
2017 국제당과학회	2017	한국당과학회	1,000	700	300
국제윤활유 심포지엄	2017	KAIST	600	200	400
국제색채학회	2017	충남대학교	1,000	600	400

□ 유치추진 행사 : 총 90건 (국제행사 58건, 국내행사 32건)

행사 명	개최 년도	주 최	참가인원(명)
			계	외국	국내
2015 제7회 아시아 독성학회	2015	대한독성학회	1,000	500	500
세계경영학회 학술대회	2015	세계경영학술회 조직위	1,500	500	1,000
국제화학센서회의(IMCS)	2016	한국센서학회	700	600	100
세계지질공원총회	2016	환경부	1,000	500	500
아시아태평양종자협회 총회	2017	국립종자원	1,000	500	500
아태키와니스대회2017	2017	키와니스 한국지부	1,000	500	500
2017 아태국제항결핵 및 호흡기질환연맹	2017	결핵연구원	1,000	600	400
2017 아태임상병리학술대회	2018	대한임상병리학회	2,000	1,000	1,000
제16회 국제승마치료학술대회	2018	한라대학교	900	500	400
세계비만학회총회	2019	대한비만학회	3,000	2,000	1,000
2019 세계치과위생사총회	2019	대한치과위생사회	1,000	800	200
국제요실금학회	2020	대한배뇨장애학회	3,000	2,000	1,000
아시아태평양혈전지혈학회	2022	혈전지학회 조직위	1,000	500	500
국제주조공학 학술회의	2022	한국주조공학회	1,000	500	500
세계면역총회	2022	대한면역학회	6,000	3,000	3,000

나. 글로벌 MICE 통합마케팅 강화

□ 효율적인 마케팅 서비스 개발 운영

□ 해외 전시회/로드쇼/전차대회 참가 마케팅

□ 추진방향

□ 중화권 및 동남아지역 핵심 Agent와의 업무제휴 강화

□ Sales Call, 간담회 및 현장답사를 통한 신규행사 발굴

□ 특화 팸투어 시행을 통한 행사유치 효과 극대화

□ 해외 전시컨벤션 박람회, 로드쇼 참가를 통한 글로벌 마케팅 강화

□ 추진계획

□ MICE 패키지 상품개발을 통한 마케팅 활동 강화

- 1인당 행사장·숙박·식음·관광을 포괄하는 MICE상품 개발운영

□ 대규모 국제회의 주최자 개별방문 세일즈콜 실시

- 지역별·산업별 행사 결정권자 대상 (분기별 150회 이상)

□ VIP고객별, 마켓시장별 고객분류를 통한 특화 팸투어 실시 (년간 4회)

□ 해외 MICE 전문 전시회 참가 홍보 및 고객 상담 (년간 5회)

- IT&CM(상하이, 4월), CIBTM(북경, 9월), ICCA총회(터키, 11월),  IME(동경, 12월) 등

□ 국제행사 DB 확보를 통한 국내외 온라인 마케팅 강화 (1,000건)

다. 컨벤션·전시 기획행사(PCO) 활성화

❍ 제주 MICE산업을 선도적으로 견인하는 역할 수행

❍ 국제회의 유치 및 대행 One-Stop 서비스 제공

□  2013년 실적현황

□ 개최실적 : 27건 2,185백만원

□ 주요 대행행사 : 제8회 제주포럼, 아태지질공원 제주총회 등

□ 행사대행 추진현황 (행사대행 20건, 매출목표 22.8억원)

행사명	주관업체	개최시기	규모(명)	비고
2014 세계환경리더스 포럼 준비 대행	세계환경수도본부	‘14.1.1∼8.24	2,000	진행
제2회 아시아풍력에너지박람회	산업통상자원부 외	‘14.2.19∼21	1,000	진행
제9회 제주포럼	제주평화연구원	‘14.5.28∼30	800	진행
APPC 2014 (아태가금학회)	한국가금학회	‘14.10.19∼23	1,000	진행
2014 세계환경리더스 포럼	세계환경수도본부	‘14.12월	2,000	추진
국제수은학회 제주학술대회	국립환경과학원	‘15.6.14∼19	1,000	추진
세계견주관절학회	대한견주관절학회	‘16.5.17∼21	2,500	진행

□ 추진계획

□ 센터 내 PCO 대행 가능 행사 발굴 (1/4분기)

□ PCO 유치를 위한 E-circular 발송 (1/4분기)

□ 조직 활성화를 위한 워크숍 실시 (1/4분기)

□ 타 센터 벤치마킹 및 협회 네트워킹 참석 (연간)

□ 협력사 및 행사담당자 정기 간담회 실시 (반기별 년간 2회)

□ 유관기관 사업과 연계되는 기획회의, 전시회 기획&제안 (연간)

□ 협력업체와의 컨소시엄 구성을 통한 전시 개발 추진 (연간)

라. 행사운영서비스 고도화

❍ 제주 MICE산업을 대표하는 행사 운영서비스 제공

❍ 고객만족을 위한 원스탑 서비스 강화

□ 행사운영 인력 정예화 및 서비스 강화

□ 행사운영 전문 홀매니저 역할 강화

- 고객의 불편사항 및 시설사용에 대한 맞춤서비스 제공

- 행사 성공개최를 위한 영상, 음향, 무대기계 전문기술 지원 강화

□ 행사운영안내서 책자발간 제공

- 내용 : ICC 시설현황 및 운영요령, 제주도내 관광지, 숙박현황 등

- 배포 : 주최자, 협력업체, 대행사, PCO 및 당사홈페이지 게재

□ 센터시설 고객지향 강화

□ 친환경 태양광발전시설 활용 홍보강화

- 현재 누적생산량 : 1,287,308KWh('12.7.27~'14년 1월말 총 187백만)

- 친환경․신재생에너지 랜드마크 조성으로 그린 컨벤션센터 홍보 (행사유치)

□ 건축물 정밀안전진단 시행

- 목적 : 시설물 안전성 평가 실시, 보수․보강 대책 수립을 통한

센터시설 효용 증대 및 공공의 안전성 확보

- 내용 : 시설 안전진단 및 보수․보강을 위한 용역실시 (‘14.2~3월)

□ 빌딩에너지관리시스템(BEMS) 운영을 통한 최적의 센터환경 조성

3. 미래성장 도전

가. 직영 및 부대사업 활성화

□ 사업경쟁력 확보를 통한 매출 증진으로 자립 경영기반 구축

□ 다시 찾고 머무르고 싶은 명품 서비스 제공

□ 식음사업 활성화 (매출목표 3,250백만원)

□ 사업개요 : 식음영업장 운영 및 행사 케이터링 서비스 제공

□ 운영방식 : 직영 (서비스 인력 36명 아웃 소싱)

□ 추진계획

- 완벽한 서비스로 고객감동 실현 (연 2회 고객 만족도 조사)

- 항공사 기내지, 온라인, 프로모션 및 세일즈 콜 등 판촉활동 실시 (년간)

- 분기 1회 신메뉴 개발 및 행사별 원가관리시스템 구축 등

□ 부대매장 수익 강화 (매출목표 1,100백만원)

□ 사업개요 : 유명 브랜드와 프랜차이즈 계약 매장운영

- 세븐일레븐, 던킨도넛, 베스킨라빈스

□ 운영방식 : 직영 (서비스 인력 4명 아웃 소싱)

□ 추진과제 : 행사 및 면세점 고객유도를 통한 매출확대

편의 공간 제공을 통한 고객 만족도 제고

나. 신규 수익사업 강화

□ 중장기 경영목표 달성을 위한 수익사업 추진 필요

□ 다양한 엔터테인먼트 기능 강화로 MICE 산업 활성화 유도

□ 사업개요

□ 목적 : 회사설립시 수익사업 추진을 통한 자립경영 체제 조성계획 이행

□ 내용 : 중장기 경영목표 달성 미래성장 전략수익사업 아이템 선정 추진

□ 기대효과 : ICC 출자자 기대 부응, 관광객 유치 확대, 지역경제 활성화 기여

□ 추진상황

□ 수익사업 추진을 위한 ICC T/F팀(미래사업추진단) 구성 (‘13.6월)

□ 제주도 관광조직 역할 재정립 T/F팀 회의결과 ICC는 수익구조 개선을 위한 외국인카지노 추진검토 결론(‘13.8.1)

□ ‘13년 제3차 이사회에서 “MICE산업 활성화를 위한 외국인카지노 설치·허가 지원” 결의문 채택 (‘13.11.7)

□ ICC 중장기 경영전략 수립 용역 실시 (‘13.9~’14.1월)

- 사업구조 혁신을 통한 컨벤션활성화 유도 (2018년 매출목표 200억원 제시)

- 정책사업 및 전략사업 선정 (우선추진사업 외국인카지노 등 8개사업)

□ 향후계획

□ 중장기 경영전략 수립 용역에서 제시한 사업 아이템별 타당성 분석

□ 외국인카지노 사업추진을 위한 환경조성 및 실행계획 수립

- 사업추진 방안별 실행계획 수립 (자회사 설립, 관련법 정비 등)

- 도내 관광전문가대상 공청회 및 기존카지노 사업자 대상 간담회 개최

□ 외국인카지노 사업실행 및 운영방안 용역실시

다. 전략사업 전문역량 강화

❍ 중장기 경영전략 수립 용역에 의거 미래성장을 위한 전략과제 수행

❍ 미래 전략사업 개발을 위한 조직 및 전문능력 강화

□ 신규사업 추진을 위한 조직보강

□ 신규 수익사업 아이템 검토를 위한 전담조직 단계별 보강

- 특수사업팀 보강을 통한 전략사업 준비실행팀 가동 및 내외부

전문가로 T/F팀 구성후 사업지원

□ 중장기 경영전략 목표달성 외부 자문위원회 구성 (‘14.3월)

□ 외부 전문가그룹 활용한 전문성 확보 및 실행지원

□ 전략사업 단계별 전문인력 충원

□ 2014년 사업검토 및 준비단계 : 정원범위 전문인력 충원

□ 2015∼2018년 실행단계 : 사업실행별 외부전문위원 등 인력충원

□ 직원 전문교육 강화

□ MICE 전문가 교육 강화 (외부 전문가 초청강좌 등, 년간 4회)

□ 직무교육 실시 (직무별 전문인 양성, 외부교육 1인 1회 이상)

□ 외국어교육 실시 (외부 전문위탁기관 활동 온라인 강좌, YBM시사닷컴)

□ 직무능력 향상교육 실시 (외부기관 주최 능력향상 교육 참가 등)

□ 전략사업 실행을 위한 전문가 워크샵 실시 (전문용역팀, 년간 2회)

□ 사업실행 환경조성

□ 성과평가시스템 구축 운영 (시스템설계 및 인센티브제도 시행 등)

□ 비전 및 중장기 발전계획 실행력 강화를 위한 직급별 간담회 실시 (분기별)

□ 사업실행을 위한 관계기관 협조요청 및 대내외 적극 홍보 추진

4. 시스템 경영 구축

가. 경영시스템 선진화

❍ 성과중심 경영활동 지향을 위한 중장기 경영목표 달성 마스터플랜 수립

❍ 효율경영을 위한 신제도의 도입 및 업무선진화 추진

□ 중장기 경영전략 로드맵 수립 추진

□ 미래발전 경영전략 수립을 위한 전사 워크샵 개최 (‘14.2월)

□ 비전 및 중장기 발전계획 선포식 개최 (‘14.3월, 주주총회)

□ 중장기 경영전략 목표달성 내외부 자문단 구성 운영 (‘14.3월)

□ 중장기 경영목표 달성 마스터 플랜 수립 (‘14.6월)

□ 효율적 재무관리시스템 구축

□ 중장기 재무구조 개선 시스템 실행 (재정계획 보완 및 재무지표 점검)

□ 한국채택 국제회계기준(K-IFRS) 도입 운영 (2014년 회계연도부터)

□ 내부통제시스템 정비 운영 (내부회계관리제도 및 내부감사제도 실행)

□ 선진 경영시스템 운영

□ 외부 경영평가 업무시스템 구축 (지표관리카드 운영 등)

□ 내부 경영참여제도 활성화 (사내 제안제도, 임직원 간담회, 설문조사 등)

□ 지속적 업무개선을 위한 행사운영메뉴얼 및 직무매뉴얼 보완

□ 목표관리 및 지속경영 시스템 구축 (분기별 심사분석, 원가관리시스템 등)

□ 빌딩에너지시스템(BEMS) 효율적 운영을 통한 낭비 에너지 제거

나.       CS만족 경영체제 구축

❍ 방문객, 행사 주최측 및 관계자, 주주, 지역민 대상으로

CS만족도 설문조사를 실시하여 고객만족 경영체제 운영

○ 지역사회 봉사활동 등 기업의 사회적책임 이미지 제고

□ 행사관계자 및 방문객 설문조사 실시

□ 목적 : 컨벤션 최고품질․이미지 확립을 위한 행사 원스톱 서비스 강화

□ 대상 : 행사운영, 행사주최자, 식음이용객, 센터방문객 등

□ 설문조사 실시계획

- 행사운영 만족도 조사 (행사관계자 및 대행사 등, 년 2회)

- 행사대관 주최측 만족도 조사 (주최측 실무자 및 임원진, 행사종료시)

- 식음이용객 만족도 조사 (식음시설 이용객, 분기별 실시)

- 센터방문객 만족도 조사 (센터 이용객 및 관광객 대상, 년간 1회)

□ 향후계획 : 설문조사 실시 후 문제점 파악 및 업무개선 도출 시행

□ ICC 출자주주 우대사업 추진

□ ICC 멤버쉽 카드 운영 (카드발급 약 3,500여건)

- 주주 ·고객대상 센터 및 관광시설 이용시 일정액 할인혜택 부여

- 주식안내문 및 센터 소식지 정기 발송 (년 3회, 주주 및 주요고객)

□ 출자주주 방문 설명회 개최

- 도외 60세 이상 고령주주 방문설명회 실시 (‘14.2~3월, 도외 5곳)

- 도내 60세대 대상 고령주주 방문설명회 실시 (‘14.1~11월, 개별방문)

□ 기업의 사회적 활동 강화

□ ICC 자원봉사대 정비 (‘14.2월, 협력업체 포함 전직원 대상)

□ 복지시설 봉사활동 (년2회, 인근 소외계층 시설물 점검수리 및 급식지원 등)

□ 1사 2촌 결연마을 및 1사 1사회적기업 활동 강화 (각 년간 2회)

□ 지역의 문화 취약계층 학생 등을 위한 교육기부 활동 강화 (년간)

□ 지역사회 대상 기업의 사회적 책임 활동 강화 (물품후원, 헌혈, 결연활동 등)

Ⅳ. 2013년 행정사무감사

지적사항 처리결과

2013년 행정사무감사 지적사항 처리결과

□ 현  황

구 분	계	처 리 상 황
		완 결	추 진 중	추진불가
합 계	2	2	-	-
제주국제컨벤션센터	2	2	-	-

□ 목  록

연번	시정 및 처리 요구사항	비고
1	○ 자체적인 수익사업을 발굴하는 등 재정자립에 대한 대책을 마련하여 추진하기 바람.	완료
2	○ 계약 및 회계 등의 업무처리와 관련하여 감사위원회 지적사항이 재발되지 않도록 노력하기 바람.	완료

2013년 행정사무감사 지적사항 처리결과

지적 및 처리요구사항			담당부서 : 경영기획팀장 홍호길 735-1010
1. 자체적인 수익사업을 발굴하는 등 재정자립에 대한 대책을 마련하여 추진하기 바람.
처 리 결 과
□ 추진상황 □ 식음사업 직영운영 및 내국인면세점 임대설치 운영 ('09.3월) □ 국제회의 기획운영(PCO)사업 추진 ('11.1월) □ 직영매장 유치운영 (던킨도너츠 ‘09.12월, 베스킨라빈 ’10.3월, 브랜드편의점 ‘11.7월) □ 매장임대운영 (특산품전시판매장 ‘10.6월, 감귤홍보판매장 ’11.3월) □ 부대매장 설치 및 운영 (크라제버거등 총 11개매장 설치 임대, ‘11.8월) □ 신규 수익사업 아이템 개발을 위한 전담팀(특수사업팀) 신설 (12.12월) □ 제주도 관광조직 역할 재정립 T/F팀 참여(‘12.9월) 및 회의결과 ICC는 수익 구조 개선을 위한 외국인카지노 추진검토 결론 (‘13.8.1) □ 수익사업 추진을 위한 ICC T/F팀(미래사업추진단) 구성 (‘13.6월) - 기존검토 수익사업 재분석을 통한 외국인전용카지노 사업 도출 □ 중장기 경영전략 수립용역 실시 (수익사업 타당성검토 등, ‘13.9 ~ ’14.1월) □ 제주MICE산업 활성화를 위한 외국인카지노 사업추진 이사회 결의 (‘13.11월) □ 향후계획 □ 중장기 경영전략 수립 용역결과를 바탕으로 수익사업 실행방안 검토 - 외국인카지노, 쇼핑몰 등 컨벤션 건립시 수익사업 아이템 포함 □ 타당성 있는 수익사업 대상 실행계획 수립 후 사업추진
처리상황	완결 ( ◯ ), 추진중 ( ), 추진불가 ( )

2013년 행정사무감사 지적사항 처리결과

지적 및 처리요구사항			담당부서 : 경영기획팀장 홍호길 735-1010
2. 계약 및 회계 등의 업무처리와 관련하여 감사위원회 지적사항이 재발되지 않도록 노력하기 바람.
처 리 결 과
□ 현황 □ 2012년 감사위원회 종합감사시 저적사항 공문접수 (2013. 1월) - 총 15건 : 시정 4, 주의 9건, 통보 1, 개선 1 (기타 재정상 및 신분상 조치 요구) □ 종합감사 결과에 대한 직무연찬 실시 (2013. 3월, 전직원 대상) □ 종합감사 결과 관련자 신분상 처분요구에 따른 인사위원회 개최 (2013. 3월) - 총 4명 : 경징계 1명, 훈계 3명 □ 감사 지적사항 처분요구 조치결과 제출 (완료 12건, 진행 3건) □ 감사 지적사항 처분요구 조치결과 추가제출 (진행중 3건 완료) □ 직원 직무교육 실시 (2013.3~11월, 총 7회 17명) - 외부감사제도 설명회, 회계 및 결산, 세법, 공기업회계 및 예결산 교육 등 □ 컨벤션 업무메뉴얼 작성완료 (~2013. 9월) □ 향후계획 □ 계약 및 회계관련 외부전문가 초빙 강좌 실시 (분기별 1회 개최) □ 계약 및 회계관련 외부 직무교육 추진
처리상황	완결 ( ◯ ), 추진중 ( ), 추진불가 ( )